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成都XXXX有限公司(或股份公司)股東會(huì)決議(公司變更/備案參考格式)
一、會(huì)議時(shí)間:XXX×年×月×日
二、會(huì)議地點(diǎn):××××××?xí)h室
三、會(huì)議主持人:×××(注:通常為(原)董事長或執(zhí)行董事)
四、會(huì)議參加人員:股東××、××、××(注:股份公司要說明:①董事會(huì)于會(huì)議召開前XX天(臨時(shí)股東大會(huì)需提前15天以上通知,股東大會(huì)需提前20天以上通知),以XX方式通知所有股東參會(huì);②實(shí)際到會(huì)股東人數(shù),代表公司股份數(shù)及占總股本比例;③公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況。)
五、會(huì)議內(nèi)容:
經(jīng)全體股東研究,一致形成如下決議:
1、同意修改公司章程第×章第×條、第X章第X條,并通過公司章程修正案。(注:提交新章程的,可表述為:“同意修改并通過公司新章程,共計(jì)X章X條?!?/span>)
2、(闡述修改變更/備案事項(xiàng)),如:
(1)同意將公司名稱/經(jīng)營范圍/住所/(全體或XX股東)出資時(shí)間/營業(yè)期限變更為:XXXX。(注:涉及多個(gè)項(xiàng)目變更的,需逐條、分別闡述。)
(2)(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給××;同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給××。
(3)(法定代表人變更)同意XXX辭去公司執(zhí)行董事并免去其職務(wù),重新選舉XX為公司執(zhí)行董事(即法定代表人);(注:若有董事會(huì),可表述為:“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù),增選XXX、XXX為公司董事,公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”(董事備案)。同時(shí),需另提交一份任免董事長(即法定代表人)的董事會(huì)決議。)(注:經(jīng)理為法定代表人的以此類推。)
(4)(監(jiān)事備案)同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù),重新選舉XXX為公司監(jiān)事(注:a.若有監(jiān)事會(huì),則再加上一句:“公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成”;b.若監(jiān)事會(huì)主席變更,需另提交監(jiān)事會(huì)決議。)
(5)(經(jīng)理備案)同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù),重新聘任XXX為公司經(jīng)理。(如經(jīng)理為法定代表人,則經(jīng)理后加“(即法定代表人)”)。
(6)(減少注冊(cè)資本)同意公司注冊(cè)資本由XX萬元減少至XXX萬元。減少的XX萬元注冊(cè)資本中,由股東XXX減少XX萬元,由股東XXX減少XX萬元。
(7)(增加注冊(cè)資本)同意公司注冊(cè)資本由XX萬元增加至XXX萬元,新增的XX萬元注冊(cè)資本中,由股東XXX認(rèn)繳XX萬元,出資方式為XX,認(rèn)繳期限為XXXX年X月X日;由股東XXX認(rèn)繳XX萬元,出資方式為XX,認(rèn)繳期限為XXXX年X月X日。
(注:若同時(shí)有多個(gè)項(xiàng)目變更/備案,可在一份股東會(huì)決議上逐條載明。)
自然人股東簽字:
法人股東蓋章
(注:股份公司由股東大會(huì)會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽字)
XXX×年×月×日
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